СУ СК России по Республике Дагестан

Бывший сотрудник налоговой службы подозревается в мошенничестве

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего специалиста отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по РД, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый в 2023 году привлек двух местных предпринимателей для хищения денежных средств, принадлежащих Социальному фонду России. Действуя в рамках ранее достигнутых договоренностей, предприниматели предоставили в налоговый орган расчеты по страховым взносам, содержащие заведомо ложные сведения, которые подозреваемый подтвердил и передал в единый налоговый счет, в результате чего образовалось положительное сальдо. В последующем предприниматели подали заявление в налоговый орган о перечислении с единого налогового счета на их счета денежные средства в общей сумме 2 650 000 рублей. Полученные деньги участвующие лица присвоили и в последующем распорядились по своему усмотрению.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

www.tgoop.com/dagestan_sledcom05/2547

9.6K viewsedited  Nov 14 at 11:43

Бывший сотрудник налоговой службы подозревается в мошенничестве

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего специалиста отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по РД, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый в 2023 году привлек двух местных предпринимателей для хищения денежных средств, принадлежащих Социальному фонду России. Действуя в рамках ранее достигнутых договоренностей, предприниматели предоставили в налоговый орган расчеты по страховым взносам, содержащие заведомо ложные сведения, которые подозреваемый подтвердил и передал в единый налоговый счет, в результате чего образовалось положительное сальдо. В последующем предприниматели подали заявление в налоговый орган о перечислении с единого налогового счета на их счета денежные средства в общей сумме 2 650 000 рублей. Полученные деньги участвующие лица присвоили и в последующем распорядились по своему усмотрению.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

BY СУ СК России по Республике Дагестан