tgoop.com/fedsfmru/3480
Last Update:
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
🚨Задержаны организаторы региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», подозреваемые в многомиллионном мошенничестве
Сотрудники МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга пресекли противоправную деятельность организаторов и руководителей компании «Sincere Systems Group LTD».
По предварительным данным, фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года.
Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах Российской Федерации. Их сотрудники искали клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания.
Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта.
Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. Граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта.
Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.
Вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.
Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов США.
👮♀Возбуждены уголовные дела.
BY Новости Росфинмониторинга
Share with your friend now:
tgoop.com/fedsfmru/3480