KITSINGANDPARTNERS Telegram 294
Крупнейшие преступные налоговые уклонения. Как огромный размер влияет на наказание, и взыскивают ли на практике миллиардные суммы с осужденных?

Нашумевшее уголовное дело Елены Блиновской многих поразило своими масштабами:

👑 по мнению следствия, применив противоправную схему искусственного дробления бизнеса, «королева марафонов» уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 918 млн руб., а сейчас ее суммарные долги перед налоговой уже превышают 1,4 млрд руб.

Но были ли в истории российского правоприменения уголовно-налоговые претензии покрупнее?

Да – представляем топ 6 🔝 крупнейших дел о преступном налоговом уклонении, завершившихся вынесением обвинительных приговоров:

❗️ Дело «Кубаньэнерго» – уклонение на 9,7 млрд руб.

❗️ Дело «Оникс» – уклонение на 4 млрд руб.

❗️ Дело ЛВЗ «Майский» – уклонение на 3,1 млрд руб.

❗️ Дело «Орион» – уклонение на 2,86 млрд руб.

❗️ Дело «Росан Трейд – Bombardier» – уклонение на 1,97 млрд руб.

❗️ Дело Моршанской табачной фабрики – уклонение на 1,1 млрд руб.

Характеристики дел – в карточках.

Что примечательного можно отметить 📌, смотря на эти дела:

🔶 не сказать, что размер оказывает существенное влияние на итоговое назначенное наказание: суровые наказания назначали там, где имело место непризнание вины, а также дополнительно вменялся иной состав по совокупности – корреляция наказания с двумя обозначенными факторами, кажется, прослеживается больше, чем с размером;

🔶 сразу 3 кейса из рейтинга (№ 2, 3, 4) произошли в Кабардино-Балкарской Республике и связаны с алкогольным бизнесом – в середине прошлого десятилетия в регионе проводился масштабный «уголовно-налоговый рейд» алкогольной отрасли, в рамках которого вскрылись факты неуплаты акцизов в гигантских размерах в результате повального занижения объемов реализуемой продукции;

🔶 взыскание с осужденного по делу «Кубаньэнерго» 12,6 млрд руб. (6 млрд недоимка и 6 млрд пени, иск на 3 млрд по другому эпизоду оставлен без рассмотрения в рамках уголовного дела) является, по всей видимости, самым крупным в российской истории взысканием в рамках гражданского иска по налоговому уголовному делу.

Лицо по данному делу исковые требования, к слову, не признало, но суд посчитал их обоснованными, а сформулированные практикой условия для взыскания ущерба с физ. лица (из Постановления КС РФ по делу Ахмадеевой Г.Г.), видимо, соблюденными: мало какая организация имеет возможность погасить многомиллиардную задолженность, а значит остается платить "виновнику" – физическому лицу.

По кабардино-балкарским делам, что интересно, осужденные сами признали многомиллиардные исковые требования к себе, что, вероятно, могло поспособствовать столь мягким наказаниям.

#топрейтинг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



tgoop.com/kitsingandpartners/294
Create:
Last Update:

Крупнейшие преступные налоговые уклонения. Как огромный размер влияет на наказание, и взыскивают ли на практике миллиардные суммы с осужденных?

Нашумевшее уголовное дело Елены Блиновской многих поразило своими масштабами:

👑 по мнению следствия, применив противоправную схему искусственного дробления бизнеса, «королева марафонов» уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 918 млн руб., а сейчас ее суммарные долги перед налоговой уже превышают 1,4 млрд руб.

Но были ли в истории российского правоприменения уголовно-налоговые претензии покрупнее?

Да – представляем топ 6 🔝 крупнейших дел о преступном налоговом уклонении, завершившихся вынесением обвинительных приговоров:

❗️ Дело «Кубаньэнерго» – уклонение на 9,7 млрд руб.

❗️ Дело «Оникс» – уклонение на 4 млрд руб.

❗️ Дело ЛВЗ «Майский» – уклонение на 3,1 млрд руб.

❗️ Дело «Орион» – уклонение на 2,86 млрд руб.

❗️ Дело «Росан Трейд – Bombardier» – уклонение на 1,97 млрд руб.

❗️ Дело Моршанской табачной фабрики – уклонение на 1,1 млрд руб.

Характеристики дел – в карточках.

Что примечательного можно отметить 📌, смотря на эти дела:

🔶 не сказать, что размер оказывает существенное влияние на итоговое назначенное наказание: суровые наказания назначали там, где имело место непризнание вины, а также дополнительно вменялся иной состав по совокупности – корреляция наказания с двумя обозначенными факторами, кажется, прослеживается больше, чем с размером;

🔶 сразу 3 кейса из рейтинга (№ 2, 3, 4) произошли в Кабардино-Балкарской Республике и связаны с алкогольным бизнесом – в середине прошлого десятилетия в регионе проводился масштабный «уголовно-налоговый рейд» алкогольной отрасли, в рамках которого вскрылись факты неуплаты акцизов в гигантских размерах в результате повального занижения объемов реализуемой продукции;

🔶 взыскание с осужденного по делу «Кубаньэнерго» 12,6 млрд руб. (6 млрд недоимка и 6 млрд пени, иск на 3 млрд по другому эпизоду оставлен без рассмотрения в рамках уголовного дела) является, по всей видимости, самым крупным в российской истории взысканием в рамках гражданского иска по налоговому уголовному делу.

Лицо по данному делу исковые требования, к слову, не признало, но суд посчитал их обоснованными, а сформулированные практикой условия для взыскания ущерба с физ. лица (из Постановления КС РФ по делу Ахмадеевой Г.Г.), видимо, соблюденными: мало какая организация имеет возможность погасить многомиллиардную задолженность, а значит остается платить "виновнику" – физическому лицу.

По кабардино-балкарским делам, что интересно, осужденные сами признали многомиллиардные исковые требования к себе, что, вероятно, могло поспособствовать столь мягким наказаниям.

#топрейтинг

BY О преступлениях с "фисташками"









Share with your friend now:
tgoop.com/kitsingandpartners/294

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

You can invite up to 200 people from your contacts to join your channel as the next step. Select the users you want to add and click “Invite.” You can skip this step altogether. To view your bio, click the Menu icon and select “View channel info.” During the meeting with TSE Minister Edson Fachin, Perekopsky also mentioned the TSE channel on the platform as one of the firm's key success stories. Launched as part of the company's commitments to tackle the spread of fake news in Brazil, the verified channel has attracted more than 184,000 members in less than a month. The Standard Channel Image: Telegram.
from us


Telegram О преступлениях с "фисташками"
FROM American