tgoop.com/lawsanctions/1566
Last Update:
«Граду и миру» // Alert от OFAC 🇺🇸
Одновременно с медийными санкциями США OFAC опубликовал памятку иностранным государствам и их финансово-кредитным учреждениям о практиках обхода санкций путём открытия 🇷🇺 российскими банками за рубежом филиалов и дочерних организаций.
🌍 Регуляторы и банки должны быть осторожны при установлении или продолжении отношений с вновь открытыми зарубежными филиалами и дочерними структурами российских банков, включая не находящихся ни под какими санкциями.
По-прежнему вне зоны риска разрешённые сделки и операции, которые связаны с продуктами питания, сельским хозяйством, медициной, энергетикой и телекоммуникациями. Однако попытки открыть новые филиалы или дочерние компании российских финансовых учреждений следует рассматривать как 🚩 красный флаг попытки уклонения или обхода санкций.
За пренебрежение OFAC пугает вторичными санкциями по статье 11 указа 14024 (в редакции указа 14114). Напомним, 12 июня Минфин США приравнял к участникам 🇷🇺 ВПК всех фигурантов SDN, внесённых по основаниям указа 14024.
После такого предостережения открыть корреспондентские отношения или провести платежи за рубеж российским банкам станет ещё сложнее.
#комплаенс
BY The Sanctions Law
Share with your friend now:
tgoop.com/lawsanctions/1566