The Sanctions Law

«Коррозия металла» // Новый отказ в ⚖️ суде США 🇺🇸 снять санкции

23 февраля 2024 OFAC включил в SDN по основаниям указа 14024 за осуществление деятельности в металлургическом и добывающем секторе 🇷🇺 экономики Акселя Дигельманна, его сына Фрица, а также 3 их 🇱🇮 компании: Rheingold Edelmetall AG, Rheingold Edelmetall GmbH и Liemeta AG.

По мнению OFAC, фигуранты предположительно сотрудничали с 🇷🇺 металлургическими компаниями для целей сокрытия происхождения российских драгоценных металлов, а также помогали российским клиентам отмывать средства, покупая и продавая драгоценные металлы за наличные, тем самым способствуя обходу режимов санкций 🇺🇸 США.

16 апреля они подали в 🇺🇸 OFAC заявление об исключении из SDN в административном порядке. В этот же день они обратились и с исковым заявлением в ⚖️ федеральный суд США по округу Колумбия 🇺🇸 с требованием снять санкции. Истцы утверждали, что действия американского ведомства были произвольными, необоснованными и не подкрепленными существенными доказательствами в соответствии с законом «О процедуре принятия административных решений» (APA).

Изучив административное досье, в том числе секретные материалы, судья Джеймс Босберг 25 ноября 2024 вынес решение в пользу OFAC и отклонил иск. Некоторые выводы:

✅ OFAC действовало в рамках своих полномочий в соответствии с указом 14024, который позволяет вводить санкции в отношении физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в определенных секторах 🇷🇺 экономики, включая металлургический и добывающий сектор
✅ В данном деле также был рассмотрен довод истцов о том, что «согласно определению OFAC физические и юридические лица могут быть включены в SDN, которые когда-либо приобретали какие-либо геологические материалы, драгоценные металлы в России, даже если такая покупка произошла до конфликта на Украине». По мнению судьи, широкая формулировка в определении OFAC означает, что под санкции подпадает широкий спектр действий в соответствии с указом 14024
✅ дано толкование термина «обеспечивать» (procuring). Оно должно иметь свое обычное значение: «получение чего-либо, в особенности, благодаря определённым усилиям»

#casestudy

www.tgoop.com/lawsanctions/1746

2.7K viewsedited  Dec 2 at 07:00

«Коррозия металла» // Новый отказ в ⚖️ суде США 🇺🇸 снять санкции

23 февраля 2024 OFAC включил в SDN по основаниям указа 14024 за осуществление деятельности в металлургическом и добывающем секторе 🇷🇺 экономики Акселя Дигельманна, его сына Фрица, а также 3 их 🇱🇮 компании: Rheingold Edelmetall AG, Rheingold Edelmetall GmbH и Liemeta AG.

По мнению OFAC, фигуранты предположительно сотрудничали с 🇷🇺 металлургическими компаниями для целей сокрытия происхождения российских драгоценных металлов, а также помогали российским клиентам отмывать средства, покупая и продавая драгоценные металлы за наличные, тем самым способствуя обходу режимов санкций 🇺🇸 США.

16 апреля они подали в 🇺🇸 OFAC заявление об исключении из SDN в административном порядке. В этот же день они обратились и с исковым заявлением в ⚖️ федеральный суд США по округу Колумбия 🇺🇸 с требованием снять санкции. Истцы утверждали, что действия американского ведомства были произвольными, необоснованными и не подкрепленными существенными доказательствами в соответствии с законом «О процедуре принятия административных решений» (APA).

Изучив административное досье, в том числе секретные материалы, судья Джеймс Босберг 25 ноября 2024 вынес решение в пользу OFAC и отклонил иск. Некоторые выводы:

✅ OFAC действовало в рамках своих полномочий в соответствии с указом 14024, который позволяет вводить санкции в отношении физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в определенных секторах 🇷🇺 экономики, включая металлургический и добывающий сектор
✅ В данном деле также был рассмотрен довод истцов о том, что «согласно определению OFAC физические и юридические лица могут быть включены в SDN, которые когда-либо приобретали какие-либо геологические материалы, драгоценные металлы в России, даже если такая покупка произошла до конфликта на Украине». По мнению судьи, широкая формулировка в определении OFAC означает, что под санкции подпадает широкий спектр действий в соответствии с указом 14024
✅ дано толкование термина «обеспечивать» (procuring). Оно должно иметь свое обычное значение: «получение чего-либо, в особенности, благодаря определённым усилиям»

#casestudy

BY The Sanctions Law