The Sanctions Law

"Мы вас научим 🇬🇪 Родину любить!" // Курьёзы и особенности включения Бидзины Иванишвили в SDN 🇺🇸

27 декабря США включили в санкционный список SDN основателя партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзину Иванишвили. Что интересно:

1️⃣ если ряд 🇬🇪 должностных лиц, в первую очередь из МВД Грузии, попали по основаниям GLOMAG за нарушения прав человека, то его одного включили по основаниям «российского» указа Байдена 14024
2️⃣ у Иванишвили, согласно OFAC, есть 🇫🇷 французский паспорт
3️⃣ Минфин США не выпустил пресс-релиз о включении Иванишвили. Таковой появился на сайте Госдепа
4️⃣ включение объясняется осуществлением прямо или косвенно действий или проведением политики по подрыву демократических процессов или институтов в Грузии в интересах 🇷🇺 России
5️⃣ вместе с включением издана именная Генлицензия № 116 о нераcпространении санкций на компании, в которых у фигуранта 50% доля владения или больше. Ранее такого удостаивался только 🇺🇿 Алишер Бурханович Усманов (Генлицензия № 15, ныне отменена)
6️⃣ причем в Генлицензии прямо указано – она не распространяется на расходы или выплаты, полагающиеся фигуранту в рамках или по итогам спора в 🇸🇬 Сингапуре по апелляции в деле № 10 за 2023, который называется Credit Suisse Trust Ltd v. Ivanishvili, Bidzina and others [2024] SGCA A(I) 5.

#комплаенс #санкции

www.tgoop.com/lawsanctions/1806

2.6K viewsDec 28 at 07:30

"Мы вас научим 🇬🇪 Родину любить!" // Курьёзы и особенности включения Бидзины Иванишвили в SDN 🇺🇸

27 декабря США включили в санкционный список SDN основателя партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзину Иванишвили. Что интересно:

1️⃣ если ряд 🇬🇪 должностных лиц, в первую очередь из МВД Грузии, попали по основаниям GLOMAG за нарушения прав человека, то его одного включили по основаниям «российского» указа Байдена 14024
2️⃣ у Иванишвили, согласно OFAC, есть 🇫🇷 французский паспорт
3️⃣ Минфин США не выпустил пресс-релиз о включении Иванишвили. Таковой появился на сайте Госдепа
4️⃣ включение объясняется осуществлением прямо или косвенно действий или проведением политики по подрыву демократических процессов или институтов в Грузии в интересах 🇷🇺 России
5️⃣ вместе с включением издана именная Генлицензия № 116 о нераcпространении санкций на компании, в которых у фигуранта 50% доля владения или больше. Ранее такого удостаивался только 🇺🇿 Алишер Бурханович Усманов (Генлицензия № 15, ныне отменена)
6️⃣ причем в Генлицензии прямо указано – она не распространяется на расходы или выплаты, полагающиеся фигуранту в рамках или по итогам спора в 🇸🇬 Сингапуре по апелляции в деле № 10 за 2023, который называется Credit Suisse Trust Ltd v. Ivanishvili, Bidzina and others [2024] SGCA A(I) 5.

#комплаенс #санкции

BY The Sanctions Law