tgoop.com/lawsanctions/984
Last Update:
"Было ваше, стало наше" // О судьбе 🛥 яхты Amadea
23 октября было опубликовано ходатайство ФБР в ⚖️ федеральный суд южного округа Нью-Йорка о конфискации моторной яхты 🛥 Amadea (IMO 1012531). По данным Министерства юстиции 🇺🇸 США владельцем яхты является 🇷🇺 российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов.
Будучи под блокирующими санкциями США с 6 апреля 2018, Сулейман Керимов через третьих лиц в 2021 приобрел яхту. С тех пор платежи за ее содержание, в том числе за техническое обслуживание, топливо и сборы осуществлялись в 💲 долларах США. Ни сам Сулейман Керимов, ни иные связанные с ним лица никогда не обращались в 🇺🇸 OFAC за специальной лицензией, разрешающей несение расходов, связанных с яхтой. В результате осуществления транзакций была задействована 🏦 финансовая система 🇺🇸 США, а выгодополучателем было лицо из SDN.
Таким образом, имеется факт нарушения законодательства США о санкциях, а именно профильного закона IEPPA. В связи с этим яхта Amadea подлежит конфискации как орудие совершения преступления.
В мае 2022 власти 🇫🇯 Фиджи арестовали суперяхту Amadea, длиной 106 метров и стоимостью 💲330 миллионов в соответствии с ордером этого же суда США. После чего Верховный суд Фиджи разрешил ее предоставить властям США. В настоящее время суперяхта Amadea пришвартована в 🇺🇸 Сан-Диего.
#casestudy #ответственность
BY The Sanctions Law
Share with your friend now:
tgoop.com/lawsanctions/984