⚡️«Когда так много позади всего, в особенности — горя» // Илья Бродский исключён из SDN 🇺🇸
Только 27 августа мы написали про вероятное исключение из санкционного списка США экс-президента Совкомбанка Ильи Бродского 28 августа, как оно свершилось. 28 августа он был исключён из SDN.
Не удивимся если уже и в OFAC читают этот канал.
#снятиесанкций
Только 27 августа мы написали про вероятное исключение из санкционного списка США экс-президента Совкомбанка Ильи Бродского 28 августа, как оно свершилось. 28 августа он был исключён из SDN.
Не удивимся если уже и в OFAC читают этот канал.
#снятиесанкций
"Сумеем дать ответ" // Новые 🇷🇺 российские ограничения для 🇺🇸 граждан
28 августа МИД 🇷🇺 России ограничил въезд на территорию государства на постоянной основе для 92 граждан 🇺🇸 США, которые являются «руководителями и чиновниками различного звена силовых ведомств и спецслужб, главами ключевых компаний ВПК и финансовых институтов, сотрудниками редакций и репортерами ведущих изданий либерал-глобалистского толка».
Согласно заявлению, данные меры приняты «в порядке реакции на проводимый администрацией Дж.Байдена русофобский курс».
В стоп-лист, в частности, включены следующие 🇺🇸 лица:
✅ Лиза Паллукони (Lisa М. Palluconi) – заместитель директора управления по контролю за зарубежными активами министерства финансов
✅ Нил Макбрайд (Neil Н. Macbride) – юрист министерства финансов
✅ Даниел Сайзек (Daniel R. Cisek) – представитель пресс-службы государственного департамента
✅ Даниэль Беркович (Daniel Berkowitz) – профессор экономики Питтсбургского университета
✅ Майкл Гордон (Michael R. Gordon) – журналист издания «Уолл-стрит джорнэл»
✅ Джуди Дотсон (Judi Dotson) – руководитель оборонного направления корпорации «Буз Аллен Гамильтон»
✅ Адам Смит (Adam М. Smith) – партнер юридической фирмы «Гибсон, Данн и Кратчер ЛЛП»
#ответныемеры
28 августа МИД 🇷🇺 России ограничил въезд на территорию государства на постоянной основе для 92 граждан 🇺🇸 США, которые являются «руководителями и чиновниками различного звена силовых ведомств и спецслужб, главами ключевых компаний ВПК и финансовых институтов, сотрудниками редакций и репортерами ведущих изданий либерал-глобалистского толка».
Согласно заявлению, данные меры приняты «в порядке реакции на проводимый администрацией Дж.Байдена русофобский курс».
В стоп-лист, в частности, включены следующие 🇺🇸 лица:
✅ Лиза Паллукони (Lisa М. Palluconi) – заместитель директора управления по контролю за зарубежными активами министерства финансов
✅ Нил Макбрайд (Neil Н. Macbride) – юрист министерства финансов
✅ Даниел Сайзек (Daniel R. Cisek) – представитель пресс-службы государственного департамента
✅ Даниэль Беркович (Daniel Berkowitz) – профессор экономики Питтсбургского университета
✅ Майкл Гордон (Michael R. Gordon) – журналист издания «Уолл-стрит джорнэл»
✅ Джуди Дотсон (Judi Dotson) – руководитель оборонного направления корпорации «Буз Аллен Гамильтон»
✅ Адам Смит (Adam М. Smith) – партнер юридической фирмы «Гибсон, Данн и Кратчер ЛЛП»
#ответныемеры
«Haute Couture» // Было ли нарушение режима санкций 🇺🇳 СБ ООН против 🇰🇵 КНДР?
В 2024 в российских магазинах начали появляться товары из 🇰🇵 КНДР, в частности, одежда и косметика.
Недавно в эфире 🇷🇺 телеканала «Россия 1» была замечена реклама текстиля и одежды северокорейского происхождения. Иностранные СМИ заинтересовались этим вопросом и обвинили телеканал в содействии нарушению режима санкций 🇺🇳 СБ ООН, принятому против 🇰🇵 КНДР.
Помимо этого, внимание иностранных журналистов привлекло сходство рекламируемых 🇰🇵 товаров с товарами, представленными на сайтах 🇧🇾 белорусских производителей одежды.
Резолюция 🇺🇳 СБ ООН 2375 от 11 сентября 2017 запрещает экспорт с территории 🇰🇵 КНДР текстиля. Он допустим только после получения разрешения СБ ООН, выдаваемого на индивидуальной основе.
В соответствии с последующей резолюцией 🇺🇳 СБ ООН 2397 от 22 декабря 2017 текстиль признается товаром, экспорт которого с территории КНДР «способствует осуществлению программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам».
В силу императивного требования пункта 1 статьи 4.1 281-ФЗ все 🇷🇺 субъекты делового оборота обязаны соблюдать режимы санкций ООН.
#cанкции #курьез #комплаенс
В 2024 в российских магазинах начали появляться товары из 🇰🇵 КНДР, в частности, одежда и косметика.
Недавно в эфире 🇷🇺 телеканала «Россия 1» была замечена реклама текстиля и одежды северокорейского происхождения. Иностранные СМИ заинтересовались этим вопросом и обвинили телеканал в содействии нарушению режима санкций 🇺🇳 СБ ООН, принятому против 🇰🇵 КНДР.
Помимо этого, внимание иностранных журналистов привлекло сходство рекламируемых 🇰🇵 товаров с товарами, представленными на сайтах 🇧🇾 белорусских производителей одежды.
Резолюция 🇺🇳 СБ ООН 2375 от 11 сентября 2017 запрещает экспорт с территории 🇰🇵 КНДР текстиля. Он допустим только после получения разрешения СБ ООН, выдаваемого на индивидуальной основе.
В соответствии с последующей резолюцией 🇺🇳 СБ ООН 2397 от 22 декабря 2017 текстиль признается товаром, экспорт которого с территории КНДР «способствует осуществлению программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам».
В силу императивного требования пункта 1 статьи 4.1 281-ФЗ все 🇷🇺 субъекты делового оборота обязаны соблюдать режимы санкций ООН.
#cанкции #курьез #комплаенс
"Весь мир у нас в руках, мы звезды континентов" // 🇵🇼 Палау ударило по 🇷🇺 СПГ-танкерам из-за 🇺🇸 санкций
Островное государство 🇵🇼 Палау, расположенное в западной части Тихого океана, временно приостановило право плавания под своим флагом для следующих морских ⛴ судов, предназначенных для перевозки сжиженного природного газа (СПГ):
📌 Asya Energy (T8A4791)
📌 Everest Energy (T8A4820)
📌 Pioneer (T8A4750)
Основанием для принятия такой меры является включение СПГ-танкеров в 🇺🇸 SDN 23 августа по основаниям указа 14024. Согласно пресс-релизу, суда предположительно были вовлечены в попытку обхода режима санкций США, так как осуществляли транспортировку СПГ с 🇷🇺 проекта «Арктик СПГ 2».
В настоящее время власти островного государства проводят проверку в отношении ⛴ судов касательно их причастности к нарушению режимов 🇺🇸 санкций. Предположительно они могли скрыть свое местонахождение путем отключения автоматической системы идентификации.
Для того чтобы соответствовать требованиям международного морского права каждое морское судно должно находиться в реестре морских судов одного определённого государства, т.е. ходить под его флагом. Его отсутствие лишает права заниматься международным судоходством.
#overcompliance
Островное государство 🇵🇼 Палау, расположенное в западной части Тихого океана, временно приостановило право плавания под своим флагом для следующих морских ⛴ судов, предназначенных для перевозки сжиженного природного газа (СПГ):
📌 Asya Energy (T8A4791)
📌 Everest Energy (T8A4820)
📌 Pioneer (T8A4750)
Основанием для принятия такой меры является включение СПГ-танкеров в 🇺🇸 SDN 23 августа по основаниям указа 14024. Согласно пресс-релизу, суда предположительно были вовлечены в попытку обхода режима санкций США, так как осуществляли транспортировку СПГ с 🇷🇺 проекта «Арктик СПГ 2».
В настоящее время власти островного государства проводят проверку в отношении ⛴ судов касательно их причастности к нарушению режимов 🇺🇸 санкций. Предположительно они могли скрыть свое местонахождение путем отключения автоматической системы идентификации.
Для того чтобы соответствовать требованиям международного морского права каждое морское судно должно находиться в реестре морских судов одного определённого государства, т.е. ходить под его флагом. Его отсутствие лишает права заниматься международным судоходством.
#overcompliance
"Дважды два четыре дважды два четыре" // 🇨🇦 Статистика введённых санкций
Правительство 🇨🇦 Канады поделилось статистикой: с 2014 года в санкционный список в соответствии с Регламентом «О специальных экономических мерах против России» включено 1500 физических и 646 юридических лиц в
483 физических и 60 юридических лиц из Республики Крым, Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Запорожья также попали в список лиц, к которым применяются специальные экономические меры 🇨🇦 Канады с 2014.
При этом с 2014 по 🇧🇾 "белорусской" программе в санкционный список внесено 221 физическое лицо и 77 юридическое лицо.
Санкционный режим Канады также действует и против 🇲🇩 Молдовы. Он был применен только против 7 юридических и 16 физических лиц.
#СЭМ
Правительство 🇨🇦 Канады поделилось статистикой: с 2014 года в санкционный список в соответствии с Регламентом «О специальных экономических мерах против России» включено 1500 физических и 646 юридических лиц в
483 физических и 60 юридических лиц из Республики Крым, Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Запорожья также попали в список лиц, к которым применяются специальные экономические меры 🇨🇦 Канады с 2014.
При этом с 2014 по 🇧🇾 "белорусской" программе в санкционный список внесено 221 физическое лицо и 77 юридическое лицо.
Санкционный режим Канады также действует и против 🇲🇩 Молдовы. Он был применен только против 7 юридических и 16 физических лиц.
#СЭМ
🇬🇧 Новые правила определения владения и контроля
OFSI дополнила правила санкционности по критериям владения и контроля. Цель – «позаботиться о том, чтобы финансовые санкции не так уже легко можно было обойти». Нового дано не много. Юрлицо прямо или косвенно признаётся санкционным из-за нахождения в собственности или под контролем если санкционное лицо:
✅ владеет (прямо или косвенно) более 50% акций или прав голоса в нём
✅ имеет право (прямо или косвенно) назначать или увольнять большинство членов совета директоров
✅ есть разумные основания ожидать, что это лицо сможет обеспечить ведение дел в соответствии со своими желаниями
Примеры:
1️⃣ назначение в течение текущего и предыдущего финансового года большинства в управленческих или надзорных органах компании, исключительно путем осуществления своих прав голоса
2️⃣ в соответствии с соглашениями с другими акционерами или учредителями компании единоличный контроль большинства голосов её акционеров или учредителей
3️⃣ наличие права оказывать доминирующее влияние на компанию в соответствии с соглашением, заключенным с этой организацией, или положениями её учредительных документов, если такие инструменты не противоречат личному закону страны учреждения этой компании
4️⃣ осуществление права оказывать доминирующее влияние не напрямую, а через компанию-прокладку
5️⃣ вариант возможности управлять другим субъектом в соответствии со своими желаниями – если санкционное лицо может контролировать или использовать банковские счета или экономические ресурсы другого лица и может использовать их для обхода введённых против себя санкций
Напомним, необходимость разъяснений возникла после неоднозначного вывода о санкционности по критерию контроля по статье 6 Регламента 855, сделанного ⚖️ Апелляционным судом 🏴 Англии и 🏴 Уэльса в деле Mints. При этом своего слова в этом деле пока ещё не сказал ⚖️ Верховный суд Королевства 🇬🇧.
#комплаенс
OFSI дополнила правила санкционности по критериям владения и контроля. Цель – «позаботиться о том, чтобы финансовые санкции не так уже легко можно было обойти». Нового дано не много. Юрлицо прямо или косвенно признаётся санкционным из-за нахождения в собственности или под контролем если санкционное лицо:
✅ владеет (прямо или косвенно) более 50% акций или прав голоса в нём
✅ имеет право (прямо или косвенно) назначать или увольнять большинство членов совета директоров
✅ есть разумные основания ожидать, что это лицо сможет обеспечить ведение дел в соответствии со своими желаниями
Примеры:
1️⃣ назначение в течение текущего и предыдущего финансового года большинства в управленческих или надзорных органах компании, исключительно путем осуществления своих прав голоса
2️⃣ в соответствии с соглашениями с другими акционерами или учредителями компании единоличный контроль большинства голосов её акционеров или учредителей
3️⃣ наличие права оказывать доминирующее влияние на компанию в соответствии с соглашением, заключенным с этой организацией, или положениями её учредительных документов, если такие инструменты не противоречат личному закону страны учреждения этой компании
4️⃣ осуществление права оказывать доминирующее влияние не напрямую, а через компанию-прокладку
5️⃣ вариант возможности управлять другим субъектом в соответствии со своими желаниями – если санкционное лицо может контролировать или использовать банковские счета или экономические ресурсы другого лица и может использовать их для обхода введённых против себя санкций
Напомним, необходимость разъяснений возникла после неоднозначного вывода о санкционности по критерию контроля по статье 6 Регламента 855, сделанного ⚖️ Апелляционным судом 🏴 Англии и 🏴 Уэльса в деле Mints. При этом своего слова в этом деле пока ещё не сказал ⚖️ Верховный суд Королевства 🇬🇧.
#комплаенс
"Поспешишь - людей насмешишь" // Ctrl+C Ctrl+P в работе 🇺🇸 OFAC
Наши читатели помнят, как в 🇺🇸 SDN был внесен Григорий Григорьев, рожденный во 2-ом веке от Рождества Христова.
В этот раз внимание нашей редакции привлекло включение 23 августа 2024 ООО "Норникель Сфера" и ООО "Норникель Спутник" в SDN с указанием идентичных регистрационных данных.
OFAC смог идентифицировать адреса 🇷🇺 российских компаний, однако запутался в ОГРН и ИНН. Но только тссс! Пусть это будет нашим секретом.
#косячатвсе
Наши читатели помнят, как в 🇺🇸 SDN был внесен Григорий Григорьев, рожденный во 2-ом веке от Рождества Христова.
В этот раз внимание нашей редакции привлекло включение 23 августа 2024 ООО "Норникель Сфера" и ООО "Норникель Спутник" в SDN с указанием идентичных регистрационных данных.
OFAC смог идентифицировать адреса 🇷🇺 российских компаний, однако запутался в ОГРН и ИНН. Но только тссс! Пусть это будет нашим секретом.
#косячатвсе
«Я календарь переверну и снова 3 сентября» // О «русских» сезонах в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Для новых подписчиков напомним, 3 сентября мы отмечаем 16-летие первой успешной практики по оспариванию санкций ЕС в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 по делу 🇸🇦 Ясина Кади. Поскольку этот суд довольно прогнозируем и открыт, мы посмотрели его «репертуар» на весь сентябрь.
Будут 2 «русских» дня и 1 «белорусский».
Уже становится традицией, что в один сентябрьский день выносится 8 «русских» решений. Такое было в 2018 и 2023 годах. Такое же ждём и 11 сентября. Хэдлайнером дня конечно же будет решение по делу T-494/22 НРД.
Решение как минимум по 2 другим делам будет одно. Такое допускают изменённые весной 2023 Правила процедуры.
Кроме 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских за целый месяц будет всего лишь 2 иных решения - 🇸🇾 сирийские: Аммар Шариф и Самер Камаль Асад.
#СудЕС #НРД #деньвисториисанкций
Для новых подписчиков напомним, 3 сентября мы отмечаем 16-летие первой успешной практики по оспариванию санкций ЕС в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 по делу 🇸🇦 Ясина Кади. Поскольку этот суд довольно прогнозируем и открыт, мы посмотрели его «репертуар» на весь сентябрь.
Будут 2 «русских» дня и 1 «белорусский».
Уже становится традицией, что в один сентябрьский день выносится 8 «русских» решений. Такое было в 2018 и 2023 годах. Такое же ждём и 11 сентября. Хэдлайнером дня конечно же будет решение по делу T-494/22 НРД.
Решение как минимум по 2 другим делам будет одно. Такое допускают изменённые весной 2023 Правила процедуры.
Кроме 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских за целый месяц будет всего лишь 2 иных решения - 🇸🇾 сирийские: Аммар Шариф и Самер Камаль Асад.
#СудЕС #НРД #деньвисториисанкций
«Уйти в закат» // 🇺🇸 США арестовали самолет, принадлежащий президенту 🇻🇪 Венесуэлы
2 сентября в связи с возможным нарушением 🇺🇸 законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту 🇻🇪 Венесуэлы Николасу Мадуро.
Согласно 🇺🇸 Минюсту, 🛩️ воздушное судно с бортовым номером T7-ESPRT было приобретено в США через подставные компании в начале 2023 лицами, связанными с президентом 🇻🇪 Венесуэлы, а затем экспортировано из США.
Стоимость 🛩️ самолета на момент покупки составляла 💲 13 миллионов. Самолет использовался исключительно в интересах Николаса Мадуро, в частности, для совершения полетов на военную базу в Венесуэле и для зарубежных визитов.
📌 Указ 13884 от 7 августа 2019 запрещает гражданам 🇺🇸 США участвовать в сделках с лицами, которые действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы.
📌 Для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США действует режим экспортного контроля в отношении товаров, предназначенных, полностью или частично, для конечных пользователей из 🇻🇪 Венесуэлы.
В настоящее время самолет находится во 🇺🇸 Флориде. Расследование дела продолжается.
Согласно представителю 🇺🇸 Минторга, «США продолжат взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы идентифицировать и вернуть самолеты, незаконно вывезенные за пределы государства».
#экспортныйконтроль
2 сентября в связи с возможным нарушением 🇺🇸 законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту 🇻🇪 Венесуэлы Николасу Мадуро.
Согласно 🇺🇸 Минюсту, 🛩️ воздушное судно с бортовым номером T7-ESPRT было приобретено в США через подставные компании в начале 2023 лицами, связанными с президентом 🇻🇪 Венесуэлы, а затем экспортировано из США.
Стоимость 🛩️ самолета на момент покупки составляла 💲 13 миллионов. Самолет использовался исключительно в интересах Николаса Мадуро, в частности, для совершения полетов на военную базу в Венесуэле и для зарубежных визитов.
📌 Указ 13884 от 7 августа 2019 запрещает гражданам 🇺🇸 США участвовать в сделках с лицами, которые действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы.
📌 Для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США действует режим экспортного контроля в отношении товаров, предназначенных, полностью или частично, для конечных пользователей из 🇻🇪 Венесуэлы.
В настоящее время самолет находится во 🇺🇸 Флориде. Расследование дела продолжается.
Согласно представителю 🇺🇸 Минторга, «США продолжат взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы идентифицировать и вернуть самолеты, незаконно вывезенные за пределы государства».
#экспортныйконтроль
"Махнем не глядя" // Вниманию владельцев иностранных ценных бумаг (о замене обязательств НРД по 🇷🇺 Указу 665)
Как известно, в соответствии с положениями Указа 665, если держатель еврооблигаций 🇷🇺 Минфина, который учитывает их в иностранном контуре, не успел в течение 90 дней включиться в реестр по каждой отдельной выплате дохода, то на 91-й день он должен будет требовать получение выплаты с заблокированного счета НРД в Euroclear, а невыплаченные ему денежные средства пойдут на исполнение обязательств НРД в связи с выплатами по иностранным ценным бумагам, заблокированным на счете НРД в 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream. Пока это самый действенный способ обмена активами, особенно по погашенным до 9 сентября 2023 иностранным облигациям.
В соответствии с положениями Указа 665 от 19 марта 2024 невостребованные выплаты со счета 🇧🇪 Euroclear в НРД, депозитарий направил на исполнение обязательств по Указу 665. Напомним, что на 31 декабря 2023 данная сумма составляла 262 млрд рублей и с учетом выплат за 2024, вероятно, достигла 300 млрд рублей, но была уменьшена в связи с исполнением обязательств перед резидентами по Указу 198.
По информации 🇷🇺 НРД были исполнены обязательства по 1, 2, 3 очереди полностью и по 5 частично. Это означает, что физические лица полностью получили свои выплаты, произошедшие до 9 сентября 2023. В связи с этим рекомендуем проверить свои брокерские счета.
#разблокировкаактивов
Как известно, в соответствии с положениями Указа 665, если держатель еврооблигаций 🇷🇺 Минфина, который учитывает их в иностранном контуре, не успел в течение 90 дней включиться в реестр по каждой отдельной выплате дохода, то на 91-й день он должен будет требовать получение выплаты с заблокированного счета НРД в Euroclear, а невыплаченные ему денежные средства пойдут на исполнение обязательств НРД в связи с выплатами по иностранным ценным бумагам, заблокированным на счете НРД в 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream. Пока это самый действенный способ обмена активами, особенно по погашенным до 9 сентября 2023 иностранным облигациям.
В соответствии с положениями Указа 665 от 19 марта 2024 невостребованные выплаты со счета 🇧🇪 Euroclear в НРД, депозитарий направил на исполнение обязательств по Указу 665. Напомним, что на 31 декабря 2023 данная сумма составляла 262 млрд рублей и с учетом выплат за 2024, вероятно, достигла 300 млрд рублей, но была уменьшена в связи с исполнением обязательств перед резидентами по Указу 198.
По информации 🇷🇺 НРД были исполнены обязательства по 1, 2, 3 очереди полностью и по 5 частично. Это означает, что физические лица полностью получили свои выплаты, произошедшие до 9 сентября 2023. В связи с этим рекомендуем проверить свои брокерские счета.
#разблокировкаактивов
«Точка еще не поставлена» // ВТБ не согласился с условиями прекращения 🇺🇸 дела по иску JPMorgan Chase Bank
В американском деле банка ВТБ против JPMorgan Chase Bank продолжение. Сторона ВТБ подала апелляционную жалобу. Оспаривает как незаконные:
1️⃣ Определение от 29 июля об установлении факта неуважения к суду, выразившееся в нарушении судебного запрета не начинать разбирательства в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺
2️⃣ Определение о назначении штрафа в размере 💲500,000 долларов за неуважение к суду
3️⃣ Два пункта определения о принятии отказа от иска и прекращении производства по делу в части:
📌 прекращения как более не актуального производства по ходатайству об отмене судебного запрета банку ВТБ начинать или продолжать разбирательство в России
📌 оставления в силе положений вышеуказанных судебных актов после прекращения производства по делу, в особенности об угрозе привлечения к ответственности за их несоблюдение или нарушение
Дело пока ещё не зарегистрировано ⚖️ Апелляционным судом по 2-му округу 🇺🇸.
#AASI #248_2АПК
В американском деле банка ВТБ против JPMorgan Chase Bank продолжение. Сторона ВТБ подала апелляционную жалобу. Оспаривает как незаконные:
1️⃣ Определение от 29 июля об установлении факта неуважения к суду, выразившееся в нарушении судебного запрета не начинать разбирательства в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺
2️⃣ Определение о назначении штрафа в размере 💲500,000 долларов за неуважение к суду
3️⃣ Два пункта определения о принятии отказа от иска и прекращении производства по делу в части:
📌 прекращения как более не актуального производства по ходатайству об отмене судебного запрета банку ВТБ начинать или продолжать разбирательство в России
📌 оставления в силе положений вышеуказанных судебных актов после прекращения производства по делу, в особенности об угрозе привлечения к ответственности за их несоблюдение или нарушение
Дело пока ещё не зарегистрировано ⚖️ Апелляционным судом по 2-му округу 🇺🇸.
#AASI #248_2АПК
⚡️ Игорь Кесаев не смог оспорить санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В объединённом производстве по делам T-290/22 и T-763/22 Игорь Альбертович оспаривал первичное включение в санкционный список 8 апреля 2022 и продления, действовавшие до середины марта 2024.
Слушания прошли 22 января этого года. 4 сентября вынесено решение. Оно писалось более 7 месяцев. Выводы суда:
1️⃣ истец присутствует в секторах экономики, которые приносят существенный доход 🇷🇺 казне. Статус крупного 🇷🇺 бизнесмена был доказан ссылкой на страничку Forbes на дату 10 марта 2022. Основание - деятельность заявителя в рамках группы «Меркурий» и группы «Мегаполис», участие в управлении и совладение ими
2️⃣ поддержку политики и осуществление действий, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость 🇺🇦 Украины ответчик обосновал через факт владения Заводом имени Дегтярёва (бывший Ковровский пулемётный завод)
3️⃣ Нарушение принципа пропорциональности или дискриминации заявителя по признаку его богатства суд не усмотрел, поскольку введённые ограничения соответствуют заявленным в оспариваемых НПА целям Общей внешней политики и безопасности ЕС 🇪🇺
Решение о полном отказе в удовлетворении заявленных требований доступно на 🇳🇱 нидерландском и 🇫🇷 французском языках. У истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
В объединённом производстве по делам T-290/22 и T-763/22 Игорь Альбертович оспаривал первичное включение в санкционный список 8 апреля 2022 и продления, действовавшие до середины марта 2024.
Слушания прошли 22 января этого года. 4 сентября вынесено решение. Оно писалось более 7 месяцев. Выводы суда:
1️⃣ истец присутствует в секторах экономики, которые приносят существенный доход 🇷🇺 казне. Статус крупного 🇷🇺 бизнесмена был доказан ссылкой на страничку Forbes на дату 10 марта 2022. Основание - деятельность заявителя в рамках группы «Меркурий» и группы «Мегаполис», участие в управлении и совладение ими
2️⃣ поддержку политики и осуществление действий, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость 🇺🇦 Украины ответчик обосновал через факт владения Заводом имени Дегтярёва (бывший Ковровский пулемётный завод)
3️⃣ Нарушение принципа пропорциональности или дискриминации заявителя по признаку его богатства суд не усмотрел, поскольку введённые ограничения соответствуют заявленным в оспариваемых НПА целям Общей внешней политики и безопасности ЕС 🇪🇺
Решение о полном отказе в удовлетворении заявленных требований доступно на 🇳🇱 нидерландском и 🇫🇷 французском языках. У истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не снял санкции с 🇷🇺 Кирилла Шамалова
8 апреля 2022 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 🇷🇺 бизнесмена Кирилла Шамалова. Приведено следующее обоснование: «Кирилл Шамалов является акционером ПАО «Сибур Холдинг» и занимает в компании руководящую должность. Кроме того, он извлекает выгоду из своих личных связей с Кремлем… Таким образом, он является ведущим российским бизнесменом, осуществляющим деятельность в секторах экономики, являющихся существенным источником доходов для Правительства Российской Федерации».
18 октября 2022 Кирилл Шамалов в соответствии со статьей 263 ДФЕС обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с исковым заявлением об исключении из санкционного списка. Делу присвоен номер T-651/22 Shamalov v Council. В поддержку своего требования привел 5 доводов.
Слушания прошли 24 января 2024.
4 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции постановил оставить имя заявителя в санкционном списке.
📌 Истец соответствует критерию (g) статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен»
📌 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 установил, что Кирилл Шамалов остался акционером «Сибур Холдинг» и сохранил руководящую должность в этой компании. В тоже время, Сибур осуществляет деятельность в стратегическом для 🇷🇺 экономики секторе - нефтехимическом.
Решение доступно на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры
8 апреля 2022 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 🇷🇺 бизнесмена Кирилла Шамалова. Приведено следующее обоснование: «Кирилл Шамалов является акционером ПАО «Сибур Холдинг» и занимает в компании руководящую должность. Кроме того, он извлекает выгоду из своих личных связей с Кремлем… Таким образом, он является ведущим российским бизнесменом, осуществляющим деятельность в секторах экономики, являющихся существенным источником доходов для Правительства Российской Федерации».
18 октября 2022 Кирилл Шамалов в соответствии со статьей 263 ДФЕС обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с исковым заявлением об исключении из санкционного списка. Делу присвоен номер T-651/22 Shamalov v Council. В поддержку своего требования привел 5 доводов.
Слушания прошли 24 января 2024.
4 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции постановил оставить имя заявителя в санкционном списке.
📌 Истец соответствует критерию (g) статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен»
📌 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 установил, что Кирилл Шамалов остался акционером «Сибур Холдинг» и сохранил руководящую должность в этой компании. В тоже время, Сибур осуществляет деятельность в стратегическом для 🇷🇺 экономики секторе - нефтехимическом.
Решение доступно на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры
Рекомендация канала The Sanctions Law
🏛 Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает на новый поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс"
За 6 недель на широком наборе кейсов вам расскажут об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научат ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
👉 программа курса и другие подробности здесь
🔥 преимущества обучения:
🌐 ТОПовый состав преподавателей-практиков
🌐 комфортный онлайн-формат занятий по вечерам 2 раза в неделю
🌐 документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 17 сентября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы!
✅ оставить заявку
🏛 Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает на новый поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс"
За 6 недель на широком наборе кейсов вам расскажут об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научат ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
👉 программа курса и другие подробности здесь
🔥 преимущества обучения:
🌐 ТОПовый состав преподавателей-практиков
🌐 комфортный онлайн-формат занятий по вечерам 2 раза в неделю
🌐 документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 17 сентября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы!
✅ оставить заявку
www.hse.ru
Санкционный комплаенс
Программа предоставляет слушателям возможность получить новые компетенции, востребованные в контексте изменения среды правового регулирования
«Граду и миру» // Alert от OFAC 🇺🇸
Одновременно с медийными санкциями США OFAC опубликовал памятку иностранным государствам и их финансово-кредитным учреждениям о практиках обхода санкций путём открытия 🇷🇺 российскими банками за рубежом филиалов и дочерних организаций.
🌍 Регуляторы и банки должны быть осторожны при установлении или продолжении отношений с вновь открытыми зарубежными филиалами и дочерними структурами российских банков, включая не находящихся ни под какими санкциями.
По-прежнему вне зоны риска разрешённые сделки и операции, которые связаны с продуктами питания, сельским хозяйством, медициной, энергетикой и телекоммуникациями. Однако попытки открыть новые филиалы или дочерние компании российских финансовых учреждений следует рассматривать как 🚩 красный флаг попытки уклонения или обхода санкций.
За пренебрежение OFAC пугает вторичными санкциями по статье 11 указа 14024 (в редакции указа 14114). Напомним, 12 июня Минфин США приравнял к участникам 🇷🇺 ВПК всех фигурантов SDN, внесённых по основаниям указа 14024.
После такого предостережения открыть корреспондентские отношения или провести платежи за рубеж российским банкам станет ещё сложнее.
#комплаенс
Одновременно с медийными санкциями США OFAC опубликовал памятку иностранным государствам и их финансово-кредитным учреждениям о практиках обхода санкций путём открытия 🇷🇺 российскими банками за рубежом филиалов и дочерних организаций.
🌍 Регуляторы и банки должны быть осторожны при установлении или продолжении отношений с вновь открытыми зарубежными филиалами и дочерними структурами российских банков, включая не находящихся ни под какими санкциями.
По-прежнему вне зоны риска разрешённые сделки и операции, которые связаны с продуктами питания, сельским хозяйством, медициной, энергетикой и телекоммуникациями. Однако попытки открыть новые филиалы или дочерние компании российских финансовых учреждений следует рассматривать как 🚩 красный флаг попытки уклонения или обхода санкций.
За пренебрежение OFAC пугает вторичными санкциями по статье 11 указа 14024 (в редакции указа 14114). Напомним, 12 июня Минфин США приравнял к участникам 🇷🇺 ВПК всех фигурантов SDN, внесённых по основаниям указа 14024.
После такого предостережения открыть корреспондентские отношения или провести платежи за рубеж российским банкам станет ещё сложнее.
#комплаенс
🔗 Онлайн вебинар "Разблокировка на Euroclear и российском контуре. Тренды и новости"
Приглашаем на становящийся уже традиционным вебинар BGP Litigation.
Дата и время: 10 сентября 2024, 11:00 - 12:30
Формат мероприятия: Zoom
Участие бесплатное. Для участия требуется пройти регистрацию
Модератор - ведущий российский инвест-юрист Елена Рязанова
В рамках вебинара обсудим:
✅ Какие новости на "поляне" разблокировок
✅ Кому, когда и какие ещё лицензии нужны (🇺🇸OFAC, 🇬🇧OFSI), чтобы разблокировать своё
✅ Снимет ли Суд ЕС санкции с НРД 11 сентября?
✅ Кроме классической разблокировки и продажи: новая опция возврата заблокированных активов через инструмент 🇪🇺 доверительного управления
✅ Обмен активами, завершившийся 15 августа: его итоги и будет ли новый раунд?
✅ Банкротство имущественной массы Euroclear в российском арбитражном суде: "что мне от этого?"
✅ Защита своих прав через инвестиционный арбитраж. Пример кейса Михаила Фридмана
Мероприятие закрыто для юридических консультантов
#партнёрскийматериал
Приглашаем на становящийся уже традиционным вебинар BGP Litigation.
Дата и время: 10 сентября 2024, 11:00 - 12:30
Формат мероприятия: Zoom
Участие бесплатное. Для участия требуется пройти регистрацию
Модератор - ведущий российский инвест-юрист Елена Рязанова
В рамках вебинара обсудим:
✅ Какие новости на "поляне" разблокировок
✅ Кому, когда и какие ещё лицензии нужны (🇺🇸OFAC, 🇬🇧OFSI), чтобы разблокировать своё
✅ Снимет ли Суд ЕС санкции с НРД 11 сентября?
✅ Кроме классической разблокировки и продажи: новая опция возврата заблокированных активов через инструмент 🇪🇺 доверительного управления
✅ Обмен активами, завершившийся 15 августа: его итоги и будет ли новый раунд?
✅ Банкротство имущественной массы Euroclear в российском арбитражном суде: "что мне от этого?"
✅ Защита своих прав через инвестиционный арбитраж. Пример кейса Михаила Фридмана
Мероприятие закрыто для юридических консультантов
#партнёрскийматериал
«Всякое действие имеет противодействие» // Контрмеры 🇨🇳 КНР
В 🇨🇳 Китае 2 сентября вступила в силу Резолюция «О решительном противодействии санкциям США в отношении Синьцзяна и поддержке развития предприятий и отраслей, в отношении которых введены санкции». Она принята постоянным комитетом четырнадцатого Собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Резолюция является ответом на принятый в 🇺🇸 США закон «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров». Он запрещает ввоз товаров, произведенных в 🇨🇳 Синьцзяне, если только производитель не докажет, что при производстве не использовался принудительный труд. В настоящее время по основаниям данного закона в 🇺🇸 «черный список» включено 73 🇨🇳 юридических лица, которые осуществляют деятельность в таких отраслях экономики как производство текстиля и одежды, а также солнечных батарей на основе кремния.
📌 Основные положения Резолюции:
✅ Режимы санкций 🇺🇸 США и применение «юрисдикции длинной руки» серьезно нарушают международный торговый порядок, подрывают стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок
✅ США должны прекратить вводить санкции в отношении 🇨🇳 лиц
✅ Оказание поддержки предприятиям и отраслям, пострадавшим от санкций
✔️ Региональным органам власти рекомендуется ускорить принятие законов для оказания правовой поддержки
✔️ Местным органам власти рекомендуется помогать расширять внутренние и международные рынки, стимулировать технологические инновации и повышать привлекательность брендов 🇨🇳 компаний
#контрмеры
В 🇨🇳 Китае 2 сентября вступила в силу Резолюция «О решительном противодействии санкциям США в отношении Синьцзяна и поддержке развития предприятий и отраслей, в отношении которых введены санкции». Она принята постоянным комитетом четырнадцатого Собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Резолюция является ответом на принятый в 🇺🇸 США закон «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров». Он запрещает ввоз товаров, произведенных в 🇨🇳 Синьцзяне, если только производитель не докажет, что при производстве не использовался принудительный труд. В настоящее время по основаниям данного закона в 🇺🇸 «черный список» включено 73 🇨🇳 юридических лица, которые осуществляют деятельность в таких отраслях экономики как производство текстиля и одежды, а также солнечных батарей на основе кремния.
📌 Основные положения Резолюции:
✅ Режимы санкций 🇺🇸 США и применение «юрисдикции длинной руки» серьезно нарушают международный торговый порядок, подрывают стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок
✅ США должны прекратить вводить санкции в отношении 🇨🇳 лиц
✅ Оказание поддержки предприятиям и отраслям, пострадавшим от санкций
✔️ Региональным органам власти рекомендуется ускорить принятие законов для оказания правовой поддержки
✔️ Местным органам власти рекомендуется помогать расширять внутренние и международные рынки, стимулировать технологические инновации и повышать привлекательность брендов 🇨🇳 компаний
#контрмеры
🇷🇺 Кассация заняла позицию Русхимальянса в споре с Linde
5 сентября ⚖️ Арбитражный суд северо-западного округа 🇷🇺 оставил без удовлетворения кассационную жалобу, поданную на решение ⚖️ Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 🇷🇺 и постановления ⚖️ Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 🇷🇺 по делу № А56-129797/2022
Как сообщает наш корреспондент из зала суда, представители Линде Инжиниринг Рус настаивали на том, что у 🇷🇺 суда отсутствует компетенция на рассмотрение данного спора в соответствии со статьей 248.1 АПК РФ, так как контракт на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов содержит арбитражную оговорку о рассмотрении споров по правилам 🇭🇰 Гонконгского международного арбитражного центра.
В рамках рассмотрения дела представители Линде Инжиниринг Рус подали заявление об отводе председательствующего 👨⚖️ судьи Константинова П.Ю., однако, в удовлетворении было отказано.
#248_1АПК
5 сентября ⚖️ Арбитражный суд северо-западного округа 🇷🇺 оставил без удовлетворения кассационную жалобу, поданную на решение ⚖️ Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 🇷🇺 и постановления ⚖️ Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 🇷🇺 по делу № А56-129797/2022
Как сообщает наш корреспондент из зала суда, представители Линде Инжиниринг Рус настаивали на том, что у 🇷🇺 суда отсутствует компетенция на рассмотрение данного спора в соответствии со статьей 248.1 АПК РФ, так как контракт на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов содержит арбитражную оговорку о рассмотрении споров по правилам 🇭🇰 Гонконгского международного арбитражного центра.
В рамках рассмотрения дела представители Линде Инжиниринг Рус подали заявление об отводе председательствующего 👨⚖️ судьи Константинова П.Ю., однако, в удовлетворении было отказано.
#248_1АПК