Тамбовский юрист

Жители Тамбовской области сталкиваются с налоговыми долгами из-за фиктивных ИП
 
В Тамбовской области участились случаи, когда жители становятся жертвами мошеннических действий, связанных с незаконной регистрацией индивидуальных предпринимателей (ИП) на их имя. Граждане узнают о том, что от их имени ведется предпринимательская деятельность, в том числе при получении уведомлений о налоговой задолженности или других финансовых обязательствах.
 
Одним из примеров такого рода стало дело Владимира Шестакова, жителя Тамбовской области, который совершенно случайно узнал о том, что с февраля 2023 года на его имя было зарегистрировано ИП. О своем «предпринимательском» статусе он узнал лишь в мае 2024 года, когда ему пришло уведомление о налоговой задолженности на сумму 46 922,92 рубля. Гражданин заявил, что никогда не подавал документы на регистрацию ИП и не собирался вести предпринимательскую деятельность.
 
После обращения потерпевшего в прокуратуру была проведена проверка, которая установила, что регистрация ИП действительно произошла без его участия. Мошенники использовали поддельные документы и подали их через интернет с поддельной электронной подписью. К заявлению была приложена копия паспорта с фотографией неизвестного лица, однако номер и другие данные паспорта Шестакова совпадали с подлинными.
 
На основании жалобы прокуратура обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области, который признал незаконными действия Федеральной налоговой службы по регистрации ИП на имя Шестакова. Суд обязал налоговые органы аннулировать записи о регистрации и прекращении предпринимательской деятельности.
 
Этот случай стал лишь одним из множества подобных инцидентов. Мошенники используют современные информационные технологии и доступ к личным данным граждан для незаконного ведения хозяйственной деятельности на чужое имя.

www.tgoop.com/lawyer_tmb/5171

5.9K viewsOct 20 at 05:45

Жители Тамбовской области сталкиваются с налоговыми долгами из-за фиктивных ИП
 
В Тамбовской области участились случаи, когда жители становятся жертвами мошеннических действий, связанных с незаконной регистрацией индивидуальных предпринимателей (ИП) на их имя. Граждане узнают о том, что от их имени ведется предпринимательская деятельность, в том числе при получении уведомлений о налоговой задолженности или других финансовых обязательствах.
 
Одним из примеров такого рода стало дело Владимира Шестакова, жителя Тамбовской области, который совершенно случайно узнал о том, что с февраля 2023 года на его имя было зарегистрировано ИП. О своем «предпринимательском» статусе он узнал лишь в мае 2024 года, когда ему пришло уведомление о налоговой задолженности на сумму 46 922,92 рубля. Гражданин заявил, что никогда не подавал документы на регистрацию ИП и не собирался вести предпринимательскую деятельность.
 
После обращения потерпевшего в прокуратуру была проведена проверка, которая установила, что регистрация ИП действительно произошла без его участия. Мошенники использовали поддельные документы и подали их через интернет с поддельной электронной подписью. К заявлению была приложена копия паспорта с фотографией неизвестного лица, однако номер и другие данные паспорта Шестакова совпадали с подлинными.
 
На основании жалобы прокуратура обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области, который признал незаконными действия Федеральной налоговой службы по регистрации ИП на имя Шестакова. Суд обязал налоговые органы аннулировать записи о регистрации и прекращении предпринимательской деятельности.
 
Этот случай стал лишь одним из множества подобных инцидентов. Мошенники используют современные информационные технологии и доступ к личным данным граждан для незаконного ведения хозяйственной деятельности на чужое имя.

BY Тамбовский юрист