tgoop.com/logistved/3427
Last Update:
Китайский комплаенс все жестче?
Bank of China начал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые, по мнению банка, могут быть связаны с поставками в Россию
Так рассказали РБК представители бизнеса, юристы и консультанты, специализирующиеся на торговле с Китаем. Банки КНР ужесточают комплаенс для избежания вторичных санкций:
• «Истории с блокировкой платежей китайскими банками уже давно не должны удивлять, поскольку китайские банки соблюдают американские санкции гораздо более тщательно, чем сами американцы»
• «В китайских банках быстро сформировались целые структуры, обеспечивающие комплаенс-контроль и управление рисками, это касается работы как с физическими, так и с юридическими лицами»
• «Банки КНР будут становиться все более осторожными в выборе зарубежных партнеров и эта тенденция будет масштабироваться»
• «Описываемые случаи блокировки платежей третьих стран — это нежелание крупных китайских банков брать на себя риски вторичных санкций за финансирование торговых операций с российскими клиентами или посредниками»
BY ЛОГИСТ
Share with your friend now:
tgoop.com/logistved/3427