Финразведка обнаружила схему обналичивания через маркетплейсы, предупреждение об этом Росфинмониторинг разослал банкам. Сомнительные операции связывают с проблемами с импортом — селлерам приходится распрачиваться с поставщиками нестандартными путями. Маркетплейсы в таких схемах используются для разрыва транспортных цепочек.
Крупный российский банк подтвердил рост числа случаев проведения сомнительных операций со стороны компаний и ИП. По его словам, с конца августа такие клиенты стали чаще «окрашиваться» антиотмывочной системой ЦБ «Знай своего клиента» — платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций (желтой и красной), нацеленных на отмывание или обналичивание денег.
Тема сомнительных операций на маркетплейсах очень актуальна, пишет РБК со ссылкой на источники.
Финразведка обнаружила схему обналичивания через маркетплейсы, предупреждение об этом Росфинмониторинг разослал банкам. Сомнительные операции связывают с проблемами с импортом — селлерам приходится распрачиваться с поставщиками нестандартными путями. Маркетплейсы в таких схемах используются для разрыва транспортных цепочек.
Крупный российский банк подтвердил рост числа случаев проведения сомнительных операций со стороны компаний и ИП. По его словам, с конца августа такие клиенты стали чаще «окрашиваться» антиотмывочной системой ЦБ «Знай своего клиента» — платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций (желтой и красной), нацеленных на отмывание или обналичивание денег.
Тема сомнительных операций на маркетплейсах очень актуальна, пишет РБК со ссылкой на источники.
Hui said the messages, which included urging the disruption of airport operations, were attempts to incite followers to make use of poisonous, corrosive or flammable substances to vandalize police vehicles, and also called on others to make weapons to harm police. The imprisonment came as Telegram said it was "surprised" by claims that privacy commissioner Ada Chung Lai-ling is seeking to block the messaging app due to doxxing content targeting police and politicians. Deputy District Judge Peter Hui sentenced computer technician Ng Man-ho on Thursday, a month after the 27-year-old, who ran a Telegram group called SUCK Channel, was found guilty of seven charges of conspiring to incite others to commit illegal acts during the 2019 extradition bill protests and subsequent months. A new window will come up. Enter your channel name and bio. (See the character limits above.) Click “Create.” Matt Hussey, editorial director of NEAR Protocol (and former editor-in-chief of Decrypt) responded to the news of the Telegram group with “#meIRL.”
from us
