tgoop.com/sanctionsrisk/3145
Last Update:
⚖️ Гражданка России и Канады признала вину по делу о незаконных поставках в РФ технологий двойного назначения
В ноябре 2023 г. мы писали о начале расследования в отношении трех граждан России 🇷🇺 и Канады 🇨🇦, обвиняемых в нарушении американского экспортного контроля в отношении РФ. Нарушители использовали две расположенные в Бруклине компании для организации поставок в РФ оборудования через ряд посреднических организаций из Турции, ОАЭ, КНР и других государств. Конечным пользователем продукции являлись получатели из России.
В начале недели Минюст США объявил о признании вины со стороны одной из обвиняемых в преступлении – Кристины Пузыревой. Согласно пресс-релизу, К. Пузырева и ее сообщник Н. Гольцев сыграли ключевую роль в нарушениях, совместно организовав 298 незаконных поставок на общую сумму 7 млн долларов.
Расследование по делу продолжается. К. Пузыревой может грозить до 20 лет лишения свободы. Информация о третьем соучастнике преступлений С.Насриддинове не сообщается. В ходе предварительного расследования у К. Пузыревой было изъято 20 тыс. долларов США. В общей сложности правительство конфисковало около 1,68 млн долларов, незаконно полученных в результате нарушений.
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/russian-canadian-national-pleads-guilty-conspiracy-launder-money-scheme-send-uav-and
BY Санкции. Экспертиза
Share with your friend now:
tgoop.com/sanctionsrisk/3145