tgoop.com/sanctionsrisk/3341
Last Update:
Один из фигурантов дела - Максим Тесленко - гражданин РФ, руководитель специализирующихся на госзакупках лазерного оборудования российских компаний ООО "Легран", Lania Trade and Invest (Lania) и турецкой торговой компании OÜ Torvard.
Схема нарушений состояла в следующем. В период с 2015 г. по 2021 г. обвиняемый и его соучастник - владелец американской компании Kirkstall Holdings (Kirkstall) и сотрудник производящей лазерное оборудование компании Сэм Бхамбхани - закупали у американского производителя лазерные сварочные аппараты общей стоимостью более 1,5 млн долларов для дальнейшего реэкспорта в РФ через турецкую компанию М. Тесленко.
По мнению властей США, получателем продукции являлась российская организация АО "Уральский электромеханический завод" (УЭМЗ), входящая в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
9 сентября С. Бхамбхани был арестован. М. Тесленко остается на свободе. Теперь сообщникам может грозить до 15 лет лишения свободы, шести лет административного надзора и штраф в размере около 500 тыс. долларов.
Тогда же были опубликованы отдельные обвинения в отношении граждан Китая, Ирана и США.
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-five-cases-tied-disruptive-technology-strike-force