Санкции. Экспертиза

На этой неделе страны G7 опубликовали обновленное руководство по предотвращению обхода санкционных ограничений в отношении России.

Содержание Руководства во многом совпадает с предыдущими материалами "Большой семерки" и документами, периодически выпускаемыми национальными регуляторами инициаторов. Так, дублируется список товаров "высокого приоритета" - микроэлектроники, продукции двойного и военного назначения - экспорт которых контролируется в первую очередь. Последняя версия списка была опубликована в феврале этого года и содержит 50 товарных позиций.

Отражен также стандартный набор "красных флагов", то есть индикаторов подозрительных сделок, которые могут свидетельствовать о возможном обходе режима санкций (изменение привычной деятельности компании после февраля 2022 г., отсутствие информации о конечном получателе товара, некорректная экспортная документация, пр.).

Наибольший интерес могут представлять рекомендации для бизнеса, разработанные с целью недопущения обхода действующих ограничений. Рекомендации представляют собой меры, которые необходимо предпринять компаниям для эффективной проверки контрагентов. Среди них:

- Ручная проверка участников сделки по санкционным спискам. В качестве дополнительной меры предлагается обратиться в профильные организации, которые могут предоставить более подробную информацию о контрагенте;

- Запрос на предоставление дополнительной информации у контрагента, в том числе о (1) видах его деятельности; (2) назначении продукции; (3) конечном получателе товаров. Кроме того, рекомендуется проводить проверки контрагентов с опорой на открытые коммерческие реестры и базы данных компаний, а также запрашивать письменное подтверждение того, что товары не будут реэкспортированы в Россию и Белоруссию;

- В случае появления в ходе проверки сомнений в соответствии сделки требованиям санкционного законодательства, предлагается воздержаться от ее проведения и передать соответствующую информацию в профильные ведомства.

https://www.bis.gov/media/documents/g7-updated-guidance-industry-preventing-russian-export-control-and-sanctions

www.tgoop.com/sanctionsrisk/3345

4.4K viewsedited  Sep 26, 2024 at 15:19

На этой неделе страны G7 опубликовали обновленное руководство по предотвращению обхода санкционных ограничений в отношении России.

Содержание Руководства во многом совпадает с предыдущими материалами "Большой семерки" и документами, периодически выпускаемыми национальными регуляторами инициаторов. Так, дублируется список товаров "высокого приоритета" - микроэлектроники, продукции двойного и военного назначения - экспорт которых контролируется в первую очередь. Последняя версия списка была опубликована в феврале этого года и содержит 50 товарных позиций.

Отражен также стандартный набор "красных флагов", то есть индикаторов подозрительных сделок, которые могут свидетельствовать о возможном обходе режима санкций (изменение привычной деятельности компании после февраля 2022 г., отсутствие информации о конечном получателе товара, некорректная экспортная документация, пр.).

Наибольший интерес могут представлять рекомендации для бизнеса, разработанные с целью недопущения обхода действующих ограничений. Рекомендации представляют собой меры, которые необходимо предпринять компаниям для эффективной проверки контрагентов. Среди них:

- Ручная проверка участников сделки по санкционным спискам. В качестве дополнительной меры предлагается обратиться в профильные организации, которые могут предоставить более подробную информацию о контрагенте;

- Запрос на предоставление дополнительной информации у контрагента, в том числе о (1) видах его деятельности; (2) назначении продукции; (3) конечном получателе товаров. Кроме того, рекомендуется проводить проверки контрагентов с опорой на открытые коммерческие реестры и базы данных компаний, а также запрашивать письменное подтверждение того, что товары не будут реэкспортированы в Россию и Белоруссию;

- В случае появления в ходе проверки сомнений в соответствии сделки требованиям санкционного законодательства, предлагается воздержаться от ее проведения и передать соответствующую информацию в профильные ведомства.

https://www.bis.gov/media/documents/g7-updated-guidance-industry-preventing-russian-export-control-and-sanctions

BY Санкции. Экспертиза