Санкции. Экспертиза

🇺🇸26 сентября Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении зарегистрированного на Сент-Винсент и Гренадинах онлайн-сервиса обмена цифровых валют Cryptex (International Payment Service Provider) и его администратора - гражданина РФ Сергея Иванова - за незаконное получение денежных средств посредством осуществления транзакций при помощи программ-вымогателей.

Согласно пресс-релизу ведомства, Cryptex способствовал проведению транзакций на сумму более 720 млн долларов через сервисы, предположительно используемые злоумышленниками и киберпреступниками. Один из таких сервисов - заблокированная в 2023 г. биржа виртуальной валюты Garantex.

Сотрудник Cryptex Сергей Иванов, по мнению властей США, в течение 20 лет использовал различные сервисы обработки платежей (напр., UAPS) с целью отмывания виртуальных денежных средств.

Одновременно с этим FinCEN издал распоряжение, в соответствии с которым запрещается осуществление транзакций с участием принадлежащей С. Иванову интернет-платформы (веб-домена) PM2BTC.

⚖️Тогда же Минюст США обнародовал против Сергея Иванова и его сообщника Тимура Шахмаметова обвинительное заключение. По данным следствия, в период с июля 2013 г. по август 2024 г. С Иванов способствовал обработке платежей в размере более 1,15 млрд долларов через собственные сервисы PM2BTC, UAPS и PinPays в пользу мошеннических платформ Rescator и принадлежащей Т. Шахмаметову Joker's Stash. Утверждается, что все транзакции производились за продажу незаконно собранных данных платежных карт.

В результате Отдел по кибер-расследованиям Секретной службы США в координации с правоохранительными органами Нидерландов конфисковал PM2BTC, UAPS и Cryptex. Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая будет способствовать аресту С. Иванова.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

U.S. Department of the Treasury

Treasury Takes Coordinated Actions Against Illicit Russian Virtual Currency Exchanges and Cybercrime Facilitator

WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury is undertaking actions as part of a coordinated international effort to disrupt Russian cybercrime services. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is issuing an order that identifies…

www.tgoop.com/sanctionsrisk/3348

3.6K viewsSep 30, 2024 at 12:31

🇺🇸26 сентября Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении зарегистрированного на Сент-Винсент и Гренадинах онлайн-сервиса обмена цифровых валют Cryptex (International Payment Service Provider) и его администратора - гражданина РФ Сергея Иванова - за незаконное получение денежных средств посредством осуществления транзакций при помощи программ-вымогателей.

Согласно пресс-релизу ведомства, Cryptex способствовал проведению транзакций на сумму более 720 млн долларов через сервисы, предположительно используемые злоумышленниками и киберпреступниками. Один из таких сервисов - заблокированная в 2023 г. биржа виртуальной валюты Garantex.

Сотрудник Cryptex Сергей Иванов, по мнению властей США, в течение 20 лет использовал различные сервисы обработки платежей (напр., UAPS) с целью отмывания виртуальных денежных средств.

Одновременно с этим FinCEN издал распоряжение, в соответствии с которым запрещается осуществление транзакций с участием принадлежащей С. Иванову интернет-платформы (веб-домена) PM2BTC.

⚖️Тогда же Минюст США обнародовал против Сергея Иванова и его сообщника Тимура Шахмаметова обвинительное заключение. По данным следствия, в период с июля 2013 г. по август 2024 г. С Иванов способствовал обработке платежей в размере более 1,15 млрд долларов через собственные сервисы PM2BTC, UAPS и PinPays в пользу мошеннических платформ Rescator и принадлежащей Т. Шахмаметову Joker's Stash. Утверждается, что все транзакции производились за продажу незаконно собранных данных платежных карт.

В результате Отдел по кибер-расследованиям Секретной службы США в координации с правоохранительными органами Нидерландов конфисковал PM2BTC, UAPS и Cryptex. Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая будет способствовать аресту С. Иванова.