tgoop.com/sanctionsrisk/3439
Last Update:
Материал подготовлен в связи с публикацией Руководства Минторга США, содержащего новые требования к американским финансовым учреждениям по проверке клиентов с целью недопущения финансирования сделок с участием товаров и технологий, подпадающих под правила экспортного контроля.
Отмечается, что с учетом сложности и высокой стоимости реализации всех указанных в Руководстве мер контроля, банки США скорее откажутся от работы с потенциально "опасными" клиентами нежели предпримут все необходимые инструменты проверки.
В наиболее уязвимом положении при этом остаются средние и малые предприятия оборонного сектора США. С одной стороны, "небольшие оборонные компании вносят критический вклад в поддержание военно-технологического преимущества США". С другой стороны, именно они чаще всего теряют доступ к финансовым услугам, что значительно сдерживает их деятельность и рост.
С учетом экстерриториальности американских санкций с аналогичными рисками могут сталкиваться также зарубежные предприятия, экспортирующие товары американского производства/содержащие американские компоненты, пр.
#санкции_аналитика
