tgoop.com/sanctionsrisk/3443
Last Update:
Роман Синявский - брокер по недвижимости, проживающий в Майами. В период с января 2018 г. по март 2023 г. он осуществлял финансовые операции с участием нескольких дорогостоящих объектов недвижимости, а также предоставлял услуги по их содержанию и обслуживанию. Последние при этом предположительно принадлежали российским предпринимателям Виктору Перевалову и Валерию Абрамову, которые попали под блокирующие санкции США в 2018 г. в качестве руководителей компании АО «ВАД», участвующей в строительстве автодороги "Таврида" в Крыму.
Параллельно с расследованием по линии Минюста OFAC объявил об урегулировании нарушений санкционного законодательства с Р. Синявским и принадлежащей ему риэлторской компанией Family International Realty LLC (Family). По данным ведомства, Family помогла переоформить права собственности на недвижимость В. Перевалова и В. Абрамова в пользу членов их семей и находящихся в их владении подставных компаний. В результате 73 незаконных сделок риэлторская компания заработала более 180 тыс. долларов.
На прошлой неделе Р. Синявский признал вину в сговоре с целью нарушения IEEPA, отмывании денежных средств, а также в нарушениях со стороны Family. В качестве мер ответственности со стороны Суда и Минфина были избраны следующие:
- До пяти лет лишения свободы;
- Конфискация доходов, полученных в ходе преступной деятельности (182,4 тыс. долларов США);
- Гражданский штраф на сумму более 1 млн долларов США (с учетом отказа от добровольного раскрытия нарушений и их "вопиющего" характера).
https://www.justice.gov/opa/pr/miami-based-real-estate-broker-pleads-guilty-conspiracy-violate-russia-ukraine-sanctions-and
