Zabeyda & Partners

📈 Уголовно-правовые тенденции для бизнеса в 2025 году

На основе анализа статистики возбуждения уголовных дел, позиций ведомств и медийного освещения резонансных случаев мы традиционно выделили ключевые тенденции, которые могут затронуть предпринимателей в следующем году. Краткие выводы приводим ниже:

1️⃣ Перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Контроль за внешнеторговыми операциями усиливается, несмотря на некоторые законодательные послабления.

В первом полугодии 2024 года число дел возбужденных только таможенными органами по ст. 193.1 УК РФ выросло на 40,8%, причём дела всё чаще приобретают публичный характер, отражая усиленное внимание правоохранительных органов к переводам денежных средств за границу.

Подозрения в фиктивности контрагентов, целях платежей и завышении цен ВЭД-сделок могут привести к проверке бизнеса. Контролю могут подвергнуться и операции прошлых лет.

2️⃣ Коррупционные преступления

За первые 9 месяцев 2024 года выявлено больше случаев получения взяток (+33,1%), коммерческого подкупа (+28,3%), дачи взятки (+19,3%) и посредничества (+14,5%).

Уголовное преследование по таким составам может затронуть не только получателей, но и других заинтересованных участников схем, включая бизнес.

Ожидается, что рост числа указанных дел продолжится из-за усиления финансовой прозрачности, совершенствования технологий выявления и фиксации злоупотреблений, а также снижения требований к доказательной базе.

3️⃣ Преступления в сфере ОПК и гособоронзаказа

Дела в оборонно-промышленном комплексе и гособоронзаказе в этом году остаются резонансными, а за первые 8 месяцев текущего года рост количества уголовных дел в этой области составил 39,2%.

Усиленный контроль, вероятно, затронет все приоритетные направления государственной политики, особенно связанные с бюджетным финансированием и участием частного сектора в проектах с государством.

4️⃣ Налоговые преступления

Риски растут из-за налоговой реформы, увеличения ставок, введения ст. 173.3 УК РФ для борьбы с «бумажным НДС» и усиления работы налоговых органов по противодействию незаконной оптимизации, включая «дробление» бизнеса.

Эти меры направлены на увеличение доходов бюджета, что особенно важно в условиях роста государственных расходов и для обеспечения финансовой стабильности.

5️⃣ Легализация имущества, добытого преступным путем

Интерес к привлечению к уголовной ответственности лиц за легализацию обусловлен ст. 104.1 УК РФ, согласно которой легализованное имущество, включая доходы от его преобразования, подлежит конфискации в пользу государства на основании обвинительного приговора.

За 9 месяцев текущего года число выявленных преступлений по ст. 174 и 174.1 УК РФ выросло на 13,3%, и эта тенденция, вероятно, сохранится и в следующем году.

6️⃣ Преступления в сфере миграционного законодательства

Рост числа выявленных преступлений по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) за первые 9 месяцев 2024 года составил 116,2%.

Принятые в этом году изменения в УК усилили наказание за такие деяния и ввели конфискацию доходов, если данное преступление было совершено из корыстных побуждений.

7️⃣ Киберпреступления

За первые 9 месяцев 2024 года число преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий, выросло на 15,3%, а в сфере компьютерной информации — на 301,4%.

В УК введена ст. 272.1, предусматривающая ответственность за незаконный оборот персональных данных.

Ожидается и дальнейший рост киберпреступлений на фоне усиления государственного контроля за информационной безопасностью и утечками данных.

8️⃣ Бизнес-конфликты с использованием оружия

На рост насильственных методов разрешения корпоративных конфликтов может повлиять возможность освобождения от ответственности через участие в СВО для лиц, совершивших насильственные преступления, о чем мы писали ранее.

Удручающую динамику подтверждает рост числа выявленных вымогательств (ч. 2 и ч. 3 ст. 163 УК РФ) на 32% и заказных убийств (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) на 50% за 9 месяцев 2024 года, продолжая тенденцию предыдущего года.

www.tgoop.com/zabeydapartners/201

830 viewsDec 25 at 08:46

📈 Уголовно-правовые тенденции для бизнеса в 2025 году

На основе анализа статистики возбуждения уголовных дел, позиций ведомств и медийного освещения резонансных случаев мы традиционно выделили ключевые тенденции, которые могут затронуть предпринимателей в следующем году. Краткие выводы приводим ниже:

1️⃣ Перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Контроль за внешнеторговыми операциями усиливается, несмотря на некоторые законодательные послабления.

В первом полугодии 2024 года число дел возбужденных только таможенными органами по ст. 193.1 УК РФ выросло на 40,8%, причём дела всё чаще приобретают публичный характер, отражая усиленное внимание правоохранительных органов к переводам денежных средств за границу.

Подозрения в фиктивности контрагентов, целях платежей и завышении цен ВЭД-сделок могут привести к проверке бизнеса. Контролю могут подвергнуться и операции прошлых лет.

2️⃣ Коррупционные преступления

За первые 9 месяцев 2024 года выявлено больше случаев получения взяток (+33,1%), коммерческого подкупа (+28,3%), дачи взятки (+19,3%) и посредничества (+14,5%).

Уголовное преследование по таким составам может затронуть не только получателей, но и других заинтересованных участников схем, включая бизнес.

Ожидается, что рост числа указанных дел продолжится из-за усиления финансовой прозрачности, совершенствования технологий выявления и фиксации злоупотреблений, а также снижения требований к доказательной базе.

3️⃣ Преступления в сфере ОПК и гособоронзаказа

Дела в оборонно-промышленном комплексе и гособоронзаказе в этом году остаются резонансными, а за первые 8 месяцев текущего года рост количества уголовных дел в этой области составил 39,2%.

Усиленный контроль, вероятно, затронет все приоритетные направления государственной политики, особенно связанные с бюджетным финансированием и участием частного сектора в проектах с государством.

4️⃣ Налоговые преступления

Риски растут из-за налоговой реформы, увеличения ставок, введения ст. 173.3 УК РФ для борьбы с «бумажным НДС» и усиления работы налоговых органов по противодействию незаконной оптимизации, включая «дробление» бизнеса.

Эти меры направлены на увеличение доходов бюджета, что особенно важно в условиях роста государственных расходов и для обеспечения финансовой стабильности.

5️⃣ Легализация имущества, добытого преступным путем

Интерес к привлечению к уголовной ответственности лиц за легализацию обусловлен ст. 104.1 УК РФ, согласно которой легализованное имущество, включая доходы от его преобразования, подлежит конфискации в пользу государства на основании обвинительного приговора.

За 9 месяцев текущего года число выявленных преступлений по ст. 174 и 174.1 УК РФ выросло на 13,3%, и эта тенденция, вероятно, сохранится и в следующем году.

6️⃣ Преступления в сфере миграционного законодательства

Рост числа выявленных преступлений по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) за первые 9 месяцев 2024 года составил 116,2%.

Принятые в этом году изменения в УК усилили наказание за такие деяния и ввели конфискацию доходов, если данное преступление было совершено из корыстных побуждений.

7️⃣ Киберпреступления

За первые 9 месяцев 2024 года число преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий, выросло на 15,3%, а в сфере компьютерной информации — на 301,4%.

В УК введена ст. 272.1, предусматривающая ответственность за незаконный оборот персональных данных.

Ожидается и дальнейший рост киберпреступлений на фоне усиления государственного контроля за информационной безопасностью и утечками данных.

8️⃣ Бизнес-конфликты с использованием оружия

На рост насильственных методов разрешения корпоративных конфликтов может повлиять возможность освобождения от ответственности через участие в СВО для лиц, совершивших насильственные преступления, о чем мы писали ранее.

Удручающую динамику подтверждает рост числа выявленных вымогательств (ч. 2 и ч. 3 ст. 163 УК РФ) на 32% и заказных убийств (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) на 50% за 9 месяцев 2024 года, продолжая тенденцию предыдущего года.

BY Zabeyda & Partners